每日速递:中南股份: 第九届董事会2022年第四次临时会议决议公告
(资料图)
证券代码:000717 证券简称:中南股份 公告编号:2022-92 广东中南钢铁股份有限公司第九届董事会 2022 年第四次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 (一)广东中南钢铁股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)董事会于 2022 年 12 月 26 日向全体董事、监事及高级管理人员以专人送达、电子邮件或传真方式发出了会议通知及相关材料。 (二)公司第九届董事会 2022 年第四次临时会议于 2022 年 (三)本次董事会会议应出席的董事 7 人,实际出席会议的董事 7 人。 (四)公司董事长李世平先生主持了会议,公司监事和高级管理人员列席了会议。 (五)会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 经会议审议并逐项表决,作出如下决议: 会议以 5 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了公司《关于增资入股宝武水务科技有限公司暨关联交易的议案》。 关联董事李世平先生、吴琨宗先生回避了对本议案的表决,具体内容详见 2022 年 12 月 29 日刊登在巨潮资讯网上的《关于增资入股宝武水务科技有限公司暨关联交易的公告》。 三、备查文件 公司《第九届董事会 2022 年第四次临时会议决议》。 特此公告 广东中南钢铁股份有限公司董事会相关文章
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